Sunday, June 20, 2010

房貸詐欺案 (報載)

司法部宣布,此一代號為Operation Stolen Dreams的行動,是對房貸詐欺問題所展開的執法行動。 從3月查緝貸款詐欺案以來,已起訴約1200人且己逮捕超過了400人。 同時由民事索賠,為受害人取回約1億4000萬元。 聯調局也表示,數百位探員和執法人員成立特別小組,將專門對付此類貸款詐欺的犯罪案。

兩家全國貸款公司因向屋主收費過高,將付出1億800多萬元和解費。

同時破獲一個"詐欺貸款"集團,分別假冒貸款經紀、房地產經紀、估價師、產權公司和超過百位房屋買家,向金融機構取得多筆貸款,超過1億元之不法貸款所得。

加州建築商在06年時有許多銷售不出去的房屋,該公司以高價出售房屋給"假的買家",然後再退回扣給買方經紀的"空殼公司"。貸款機構根本不知道有回扣之事。到目前為止,約40棟房已進入了法拍程序。

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